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广州东方宝龙汽车工业股份有限公司第三届董事会第十六次会议公告

发布时间:2018-09-01 06:42 来源:未知 编辑:admin

  本公司董事会及整体董事包管本通知布告内容不具有任何虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完备性负担个体及连带义务。

  2010年4月16日,广州东方宝龙汽车工业股份无限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次集会通知以传真、邮件、电线时,集会在广州增都会新塘镇宝龙路1号七楼集会室召开。集会应到董事5人,实到董事5人,公司监事及高管职员列席了集会。集会合适相关法令、律例和《公司章程》的划定。集会由董事长郑勇康先生掌管。

  经湖北大信管帐师事件无限公司审计确认,公司2009年度实现净利润 -14,505,549.36元,加上岁首年月未分派利润 -336,785,475.40元,2009年度可供股东分派的利润为-351,291,024.76 万元。

  鉴于今年公司累计未分派利润为负,不具备分红前提,公司2010年度不进行利润分派,也不进行本钱公积金转增股本。

  公司拟继续礼聘湖北大信管帐师事件所无限义务公司为2010年度的管帐报表审计、净资产验证及其他有关征询的办事机构,聘期一年,并提请股东大会授权董事会决定其报答。

  经湖北大信管帐师事件所对本公司2009年的财政情况及运营功效审计,出具了有保存看法的审计演讲,导致该非标看法所涉及事项如下!

  东方宝龙公司截止 2009年12月31日未分派利润为-35,129.10万元,归属于母公司的所有者权柄为-5,185.07万元,资产欠债率高达162.93%,且大部门运营性资产已被法院查封。这些迹象表白,东方宝龙公司的连续运营威力具有严重不确定性。截至审计演讲日,东方宝龙公司办理层虽然已在其书面评价中暗示公司拟采纳包罗寻求有实力的竞争伙伴、开辟新的利润增加点等在内的多项办法,广州东方宝龙汽车工业股份有限公司第三届董事会第但因为该等办法尚未实施,咱们无奈获取充实、恰当的审计证据以确认其可否无效改善东方宝龙公司的连续运营威力,东方宝龙公司的连续运营威力具有严重不确定性。

  公司董事会按照上述非标看法所涉及事项对公司的连续运营威力进行了当真阐发,并确定了如下应答办法和改良打算!

  (1)全力促进公司规范运作,继续完美公司内部管理布局,提拔公司管理水准。按照各级羁系部分要求,完美公司各项规章轨制,进一步健全股东大会、董事会、监事会、司理层分权制衡的法人管理布局,提高董事履行职责程度,踊跃摸索并成立合适市场化要求的鼓励和束缚机制,结实做好投资者关系办理和公司消息披露办理事情。

  (2)提拔公司主停业务出产和发卖程度,增强防弹运钞车的市场拓展和优化,扩大主停业务规模,加强主停业务的红利威力。同时促进公司的资产整合及重组事情,盘活闲置资产,对以前年度遗留的闲置资产将通过资产置换、重组等情势逐渐予以剥离,夯实公司主停业务根本,以进一步提高公司的资产物质。

  (3)寻求有红利前景的项目投资,开辟新的利润增加点,当令调解财产和产物布局,实现多元化复合运营,以化解目前公司运营的窘境。同时,勤奋争取现实节制人吴培青更多信用支撑,为公司融资供给强无力的保障,改善公司资金有余情况。公司将现实节制人供给的假贷资金用于有成长潜力的项目上,以加强上市公司红利威力。十六次会议公告暨召开2009年年度股东大会的通知

  (4)踊跃寻求有实力的竞争伙伴,争取以各类体例开展竞争,以加强公司的运营实力,添加公司的净资产及红利威力。2009年在现实节制人吴培青的支撑和协助下,公司已了偿了银行告贷,为公司从头取得了融资信用,获得了社会各界的承认。同时,现实节制人将自始自终地支撑上市公司运作,多方寻找优良竞争伙伴,争取早日取得竞争,为上市公司的资产注入活力。

  (5)增强公司内部节制、优化资本办理,实现企业计谋办理和规范化运做,增强财政办理和审计事情;强化片面本钱办理,以财政管控和营运办理优化为核心,梳理本钱办理流程;成立原资料价钱监控机制,进一步完美财政内控办理系统,片面提高公司的全体效益。

  湖北大信管帐师事件所出具的2009年度审计演讲中涉及公司前期管帐差错更闲事项如下。

  1、公司对2008年度少计的应交税费进行调解,该调解事项对2009年度财政报表期初欠债影响数为743,314.18元、期初留存收益的影响数为-743,314.18元。

  2、公司本期将以前年度未入账的皮卡及不克不及抵扣的进项税进行调解,该调解事项对2009年度财政报表期初资产、留存收益的影响数均为-624,816.25元。

  3、东方宝龙公司向中国民生银行广州经济手艺开辟区支行告贷3,500万元过期未还,民生银行申请广州市中级人民法院查封并拍卖了东方宝龙公司位于广州经济手艺开辟区永和经济区的YH-H4-1地块及上盖的厂房。2007年3月13日第三次公然拍卖时,以3,940万元成交。2007年4月28日,广州中院以(2006)穗中法执字第676民事裁定,裁定东方宝龙公司将上述拍卖标的物过户给买受人宝供物流公司。该地块经广州萝岗区房地产办理局按照“穗建国房复(2007)32号”文件赞成该地块过户至宝供物流企业集团无限公司,宝供物流企业集团于2007年6月27日在广州开辟区房地产办理所打点注销手续,于2008年12月26日支付《国有地盘利用证》。

  同时,因该事项广州开辟区处所税务局永和区税务分局于2008年11月27日出具“穗地税开永税通[2008]001号税务事项通知书”,要求东方宝龙公司缴纳在此拍卖历程中的税费总计1,216.33万元(此中地盘增值税992.54万元),并于2008年12月10日委托广州市中级人民法院从收取的竞拍人缴纳的款子中现实划缴了前述税费。目前,拍卖款3,940万元扣除已被税务构造扣划走的税款1,216.33万元后的余款2,723.67万元,仍存放于广州市中级人民法院的专款账户。

  公司向上级税务构造申请行政复议,按照穗地税开行复[2009]2号的复议成果,东方宝龙公司必要缴征税款1164.73万元(复议成果削减了51.60万元)。

  因本公司与中国民生银行广州经济手艺开辟区支行的上述告贷胶葛事项所涉及的地盘及房产均曾经被广州中院强制拍卖并于2008年12月26日过户给宝供物流公司,上述事项所涉及的地盘及房产的所有权在2008年12月26日已转移至宝供物流公司,而上述地盘及房产在本公司2008年度财政报表中仍作为在建工程列报。本公司在2009年对该管帐差错进行了改正,该调解事项对2009年度财政报表期初资产累积影响数- 4,577,695.87 元、留存收益的累积影响数为- 4,577,695.87元。

  4、“TBL6470SG”车型模具于2006年8月作为抵债设施置入公司后,因公司的营业调解,已无响应的利用价值。公司对该模具减值预备进行了调解,该调解事项对2009年度财政报表期初资产、留存收益的影响数均为-20,816,409.15元。

  5、公司对以前年度多计提工资1,224,628.30元进行了调解。该调解事项对2009年度财政报表期初欠债、留存收益的影响数均为1,224,628.30元。

  6、公司所属子公司广州宝龙防弹车无限公司本演讲期补提2007年的所得税款69,629.17元。该调解事项对2009年度财政报表期初欠债影响数为69,629.17元、留存收益的影响数为- 62,666.25元、少数股东权柄的影响数为-6,962.92元。

  7、公司本演讲期对以前年度多计提折旧进行了调解,该调解事项对2009年度财政报表期初资产、留存收益的影响数均为156,037.22元。

  分析上述调解事项,对公司财政报表岁首年月余额的影响为:调减未分派利润25,444,236.18元,调削减数股东权柄6,962.92元。

  本公司董事会以为,上述管帐差错改正合适《企业管帐原则》及有关法令、律例的划定。

  公司拟定于2010年5月20日召开2009年年度股东大会,具体事宜如下?

  1)、2010年5月13日下战书3时买卖竣事后在中国证券注销结算无限义务公司上海分公司注销在册的本公司股东均可加入集会。

  (1)凡出席集会的股东持自己身份证、股东帐户卡;委托代表人持授权委托书、委托人及代表人身份证、委托人股东帐户卡;法人股东持停业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司证券部注销,异地股东可用信函或传线)?

  上述议案中,第一项议案中举三至七项议案须提交本公司2009年年度股东大会审议通过。

  兹全权委托 先生(密斯)代表我单元(小我)出席广州东方宝龙汽车工业股份无限公司2009年年度股东大会,并代表本单元(小我)行使表决权。

  广州东方宝龙汽车工业股份无限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十九次集会于2010年4月26日在公司七楼集会室举行。本次集会应到监事3人,实到监事3人,集会合适《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关划定。经与会整体监事审议表决审议了以下议案!

  经湖北大信管帐师事件无限公司审计确认,公司2009年度实现净利润 -14,505,549.36元,加上岁首年月未分派利润 -336,785,475.40元,2009年度可供股东分派的利润为-351,291,024.76 万元。

  鉴于今年公司累计未分派利润为负,不具备分红前提,公司2010年度不进行利润分派,也不进行本钱公积金转增股本。

  监事会对公司2009年年度演讲和公司2010年第一季度演讲进行了审核,监事会以为!

  1、公司2009年年度演讲和公司2010年第一季度演讲体例和审议法式合适法令、律例、公司章程和公司内部办理轨制的各项划定。

  2、公司2009年年度演讲和公司2010年第一季度演讲的内容与格局合适中国证监会和上海证券买卖所的各项划定,所蕴含的消息能从各个方面实在地反应出公司今年度的运营办理和财政情况。

  3、在提出本看法之前,监事会未发觉参与按期演讲体例和审议的职员有违反保密划定的举动。

  六、审议通过《公司监事会对董事会关于管帐师事件所出具的审计演讲专项申明的独立看法》!

  监事会通过查抄公司财政演讲及核阅湖北大信管帐师事件所出具的审计演讲,以为湖北大信管帐师事件所就公司财政演讲出具的有保存看法的审计演讲合适公道主观、脚踏实地的准绳。同时监事会也认同董事会及运营层为处理该审计演讲所提及次要问题所作的勤奋,监事会赞成董事会对湖北大信管帐师事件所出具的审计演讲中的申明事项,但愿公司董事会及公司办理层可以或许加鼎力度,踊跃共同有关部分的事情,切实维护泛博投资者好处。

  公司监事会以为,公司2009年度管帐差错改正合适《企业管帐原则》及有关法令、律例的划定。

  本公司董事会及整体董事包管本通知布告内容不具有任何虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完备性负担个体及连带义务。

  广州东方宝龙汽车工业股份无限公司(以下简称“本公司”)2009年度归属于母公司的净利润-14,505,549.36元,公司曾经持续两年吃亏。按照上海证券买卖所《股票上市法则》的有关划定,申请对公司股票实施“退市危害警示”出格处置。现将相关环境通知布告如下?

  公司2008年度、2009年度持续两年经审计的年度净利润为吃亏。按照上海证券买卖所《股票上市法则》的有关划定,公司股票将被实施“退市危害警示”出格处置。

  公司董事会将在2010年勤奋尽快处理公司汗青遗留问题和清算完毕公司债权,同时在公司现实节制人吴培青的协助下,寻找新的利润增加点,规复和改善公司连续运营威力,确保运营方针和办理方针的实现,公司将实时精确地履行披露权利,以维护整体股东好处。

  如公司在2010年未能旋转运营吃亏的场合排场,公司股票将可能被暂停或终止上市。

  因公司被实施“退市危害警示”,于2010年4月28日停牌一天,2010年4月29日起实施“退市危害警示”出格处置,股票简称变动为*ST宝龙,股票代码仍为600988,股票买卖日涨跌幅制约为5%。

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