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广州市东方宾馆股份有限公司关于2014年年度股东大会增加临时提案

发布时间:2018-09-01 06:42 来源:未知 编辑:admin

  广州市东方宾馆股份无限公司关于2014年年度股东大会添加姑且提案的通知布告!

  中国证监会于2014年度公布了《上市公司股东大会法则(2014年修订)》(证监会通知布告[2014]46号),按照中国证监会的最新要求及公司《章程》的修订内容,岭南集团提出公司应答《股东大集会事法则》的响应条目进行修订。

  中国证监会于2014年度公布了《上市公司股东大会法则(2014年修订)》(证监会通知布告[2014]46号),按照中国证监会的最新要求及公司《章程》的修订内容,岭南集团提出公司应答《股东大集会事法则》的响应条目进行修订。

  主要提醒:本公司及公司董事包管消息披露内容的实在、精确、完备,没有虚伪记录、误导性陈述或严重脱漏。

  广州市东方宾馆股份无限公司(以下简称“公司”)董事会定于2015年4月21日召开公司2014年年度股东大会,集会通知的细致内容登载在2015年3月14日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。

  2015年4月2日,公司董事会收到股东广州市岭南国际企业集团无限公司(下称岭南集团)向公司2014年年度股东大会提出的两项书面提案,具体如下。

  中国证监会于2014年度公布了《上市公司章程指引(2014年修订)》(证监会通知布告[2014]47号),为了进一步完美公司管理,岭南集团提出公司根据《指引》的最新要求对公司《章程》的响应条目进行修订;广州市工商行政办理局于2013岁暮公布了《关于片面实施商事注销轨制鼎新的布告》(穗工商综〔2013〕387号),按照鼎新的要求,各公司运营范畴的表达体例均需调解,因而,岭南集团提出公司应依照广州市工商行政办理局的最新要求对《章程》中停业范畴的有关内容进行修订。

  2、关于点窜公司《股东大集会事法则》的预案(详见附件二《股东大集会事法则批改案》)。

  中国证监会于2014年度公布了《上市公司股东大会法则(2014年修订)》(证监会通知布告[2014]46号),按照中国证监会的最新要求及公司《章程》的修订内容,岭南集团提出公司应答《股东大集会事法则》的响应条目进行修订。

  上述两项提案需提交公司2014年年度股东大会审议。岭南集团书面暗示上述提案合适法令、行政律例、部分规章、规范性文件和公司《章程》等的有关划定。

  按照《公司法》和公司《章程》的划定,零丁或者总计持有公司3%以上股份的股东,能够在股东大会召开10日条件出姑且提案并书面提交招集人。经公司董事会审核,岭南集团持有公司股票38,712,236股,占公司股份总数的14.36%。

  按照《公司章程》的划定,上述两项姑且提案属于出格决议事项。公司董事会以为:提案人的身份合适相关划定,上述两项姑且提案有明白议题和具体决议事项,属于股东大会权柄范畴,合适法令、行政律例和公司章程的相关划定,赞成将上述姑且提案提交公司2014年年度股东大会审议。

  除添加上述提案外,公司于2015年3月14日发出的《关于召开2014年年度股东大会的通知》中列明的集会召开时间、地址、股权注销日等其他事项均未产生变动。

  按照中国证监会公布的《上市公司章程指引(2014年修订)》(证监会通知布告[2014]47号)及广州市工商行政办理局公布的《关于片面实施商事注销轨制鼎新的布告》(穗工商综〔2013〕387号),拟对公司《章程》响应条目进行修订,具体如下!

  一、将原《章程》第十三条“经依法注销,公司的运营范畴:主营:运营旅店业,办公楼房出租。兼营:供给饮食办事。运营游览业。国内贸易及物资供销业。文化文娱办事。旅店营业征询和旅店办理办事。汽车出租。汽车补缀。室表里装修。打扮加工。食物加工。集会及陈列所地出租。汽车停放。附设阛阓。”!

  正常运营项目:健身办事;企业办理办事(涉及许可运营项目标除外);传真、14年年度股东大会增加临时提案的公告德律风办事;体育场馆办事(泅水馆除外);物业办理;告白业;照片扩印及处置办事;企业办理征询办事;商品批发商业(许可审批类商品除外);百货零售(食物零售除外);向旅客供给游览、交通、住宿、餐饮等代办署理办事(不涉及旅行社营业);旅店办理;商务文印办事;园地租赁(不含仓储);棋牌办事;办公办事;衡宇租赁;票务办事;翻译办事;汽车租赁;商品零售商业(许可审批类商品除外);电脑打字、录入、校对、打印办事;集会及展览办事;日用杂品分析零售;生果零售;干果、坚果零售;蔬菜零售;食用菌零售;冷冻肉零售;海味干货零售;零售冷却肉(仅限猪、牛、羊肉);蛋类零售;水产物零售;蛇零售(国度庇护植物除外);化妆品及卫生用品零售;清扫、洗濯日用品零售;小金饰、小礼物零售;礼物鲜花零售;花盆栽培动物零售;文具用品零售;游艺文娱用品零售;卫生洁具零售;充值卡发卖;搭客票务代办署理;邮政代庖营业;自有房地产运营勾当;办公设施租赁办事;灯光设施租赁;音频和视频设施租赁;花草出租办事;餐饮办理;手刺印礼服务;电脑喷绘、晒图办事;洗衣办事;行李搬运办事;糊口洗濯、消毒办事;职业技术培训(不包罗必要取得许可审批方可运营的职业技术培训项目);言语培训;旅店从业职员培训;室内非射击类、非球类、非棋牌类的竞技文娱勾当(不含电子游艺、攀岩、蹦床)。

  许可运营项目:甜品制售;西餐办事;网吧勾当;美容办事;中餐办事;酒吧办事;旅店住宿办事(旅业);除出书物、包装装潢印刷品之外的其他印刷品印刷;自助餐办事;泊车场运营;复印办事;快餐办事;日式餐、摒挡办事;歌舞厅文娱勾当;餐饮配送办事;剃头办事;冷热饮品制售;酒类零售;烟草成品零售;泅水馆;小我本外币兑换。”。

  二、将原《章程》第七十八条“股东(包罗股东代办署理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。

  公司持有的公司股份没有表决权,且该部门股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

  “股东(包罗股东代办署理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。

  股东大会审议影响中小投资者好处的严重事项时,对中小投资者表决该当零丁计票。零丁计票成果该当实时公然披露。广州市东方宾馆股份有限公司关于20

  公司持有的本公司股份没有表决权,且该部门股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

  公司董事会、独立董事和合适有关划定前提的股东能够公然搜集股东投票权。搜集股东投票权该当向被搜集人充实披露具体投票意向等消息。禁止以有偿或者变相有偿的体例搜集股东投票权。公司不得对搜集投票权提出最低持股比例制约。”!

  三、将原《章程》第八十条“公司应在包管股东大汇合法、无效的条件下,通过各类体例和路子,包罗供给收集情势的投票平台等当代消息手艺手段,为股东加入股东大会供给便当。”?

  “公司应在包管股东大汇合法、无效的条件下,通过各类体例和路子,优先供给收集情势的投票平台等当代消息手艺手段,为股东加入股东大会供给便当。”。

  四、将《章程》第一百五十六条添加如下内容:“公司具备现金分红前提的,相对付股票股利,公司该当优先采用现金分红进行利润分派。

  发放股票股利的前提为:公司能够按照年度的红利环境及现金流情况,在包管最低现金分红比例和公司股本规模及股权布局正当的条件下,能够思量进行股票股利分红。”!

  五、原《章程》第一百五十九条添加如下内容“利润分派预案提交股东大会进行审议前,公司该当通过多种渠道自动与股东出格是中小股东进行沟通和交换,可通过德律风、传真、信函、电子邮件和互动平台等体例,充实听取中小股东的看法和诉求,实时回答中小股东关怀的问题,与中小股东就利润分派预案进行充实会商和交换,并接管股东的监视。”。

  按照中国证监会公布的《上市公司股东大会法则(2014年修订)》(证监会通知布告[2014]46号),拟对公司《股东大集会事法则》响应条目进行修订,具体如下!

  一、将原《股东大集会事法则》第二十条“公司将在公司章程划定的地址或股东大会通知中的地址召开股东大会。

  股东大会将设置会场,以现场集会情势召开。公司还将按照集会审议内容必要,供给收集等其他体例为股东加入股东大会供给便当。股东通过上述体例加入股东大会的,视为出席。”?

  股东大会该当设置会场,以现场集会情势召开,并该当依照法令、行政律例、中国证监会或公司章程的划定,采用平安、经济、便利的收集和其他体例为股东加入股东大会供给便当。股东通过上述体例加入股东大会的,视为出席。

  股东能够亲身出席股东大会并行使表决权,也能够委托他人代为出席和在授权范畴内行使表决权。”?

  二、将原《股东大集会事法则》第三十二条“股东大会审议相关联系关系买卖事项时,联系关系股东能够出席股东大会,并能够按照大会法式向到会股东阐明其概念,但不应当参与投票表决,其所代表的有表决权的股份数不计入无效表决总数;股东大会决议的通知布告将充实披露非联系关系股东的表决环境。

  集会掌管人该当在股东大会审议相关联系关系买卖的提案条件醒联系关系股东对该提案不享有表决权,并颁布发表现场出席集会除联系关系股东之外的股东和代办署理人人数及所持有表决权的股份总数。

  公司持有本人的股份没有表决权,且该部门股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。”?

  “股东与股东大会拟审议事项相关联关系时,该当回避表决,其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

  股东大会审议影响中小投资者好处的严重事项时,对中小投资者的表决该当零丁计票。零丁计票成果该当实时公然披露。

  公司持有本人的股份没有表决权,且该部门股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

  公司董事会、独立董事和合适有关划定前提的股东能够公然搜集股东投票权。搜集股东投票权该当向被搜集人充实披露具体投票意向等消息。禁止以有偿或者变相有偿的体例搜集股东投票权。公司不得对搜集投票权提出最低持股比例制约。”?

  三、将原《股东大集会事法则》第五十四条“本法则经2005年度股东大会审议通事后实施,2004 年度股东大会修订的议事法则同时废止。”?

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